Som led i et selskabs oplysningsforpligtelser har OMX Den Nordiske Børs København besluttet, at de reviderede “Anbefalinger for god selskabsledelse” skal gælde for regnskabsår, som begynder i januar 2006 eller senere.

De reviderede ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside www.a-m.dk.
Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser:

Kapital- og aktiestruktur
Vi har anført, at bestyrelsen finder den aktuelle opdeling i A- og B-aktier hensigtsmæssig og derfor ikke har aktuelle planer - eller mulighed – for at ændre herpå.

Åbenhed og gennemsigtighed
Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at kun 1½% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet disse udover at være omkostningskrævende anses for at være vildledende som følge af store udsving.

Bestyrelsens sammensætning og vederlag
I Andersen & Martini er det kutyme med 4 - 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke være fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini har valgt at afstå fra at fastsætte en aldersgrænse, idet man ønsker i særlige tilfælde at kunne disponere frit. På vegne af alle aktionærer indstiller hovedaktionæren vederlag til bestyrelsen. Såfremt der er aftalt væsentlige ændringer, vil aktionærerne blive orienteret på den ordinære generalforsamling. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af ”Forretningsorden for bestyrelsen”, som er på selskabets hjemmeside www.a-m.dk. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau.

Aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. anvendes ikke til bestyrelse og direktion.

Anvendelse af udvalg og kommissioner
Andersen & Martini har valgt at afstå fra at nedsætte udvalg og kommissioner vedrørende nominering, vederlag bortset fra revision. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand.

Klik nedenfor for at se forretningsorden for bestyrelse

Klik nedenfor for at se detaljeret Coporate Governance